• 全國客服熱線 :400-676-5955

    觸目驚心!虛開發票910億元?你買的發票可能就是他們開的!

    來源: 愛爾信教育 編輯: 2019-11-21 17:52:04  

    就在前幾天公安部公布了十大涉稅犯罪典型案件,其中有的案件竟虛開發票910億元!這就需要注意了!你買過發票嗎?或許你買的發票就是他們開的!!!

    【1】

    公安部公布十大涉稅犯罪典型案件其中竟虛開發票910億元!

    虛開發票

    7月31日,公安部公布了新進查處的十大涉稅犯罪典型案件。具體如下:

    一、 安徽合肥“11.19”虛開增值稅專用發票案。

    2018年11月,安徽合肥公安機關根據稅務部門移送的線索,摧毀了一個以邱某塔為首的犯罪團伙。經查,自2017年以來,該犯罪團伙糾集財務公司人員,大量注冊空殼公司領購發票后大肆對外虛開。經深挖擴線,發現該團伙控制空殼公司1.1萬余個,涉案金額達910余億元。目前,該案還在進一步偵辦之中。

    二、 山東東營“2.07”虛開增值稅專用發票案。

    2018年2月,山東東營公安機關根據公安部下發的線索,鎖定了一個以犯罪嫌疑人劉某峰為核心的犯罪團伙。經查,該團伙成員采取“變票”方式,在無實際生產活動的情況下,將化工產品等消費稅非應稅產品發票變更為成品油等消費稅應稅產品發票,向全國9個省市100多家企業大肆虛開,涉案金額達300余億元。2019年1月,東營公安機關開展收網行動,抓獲犯罪嫌疑人13名,挽回稅款損失4億余元。

    三、 上海汪某良團伙危害稅收征管秩序案。

    2018年4月,上海公安機關根據公安部下發的線索,鎖定了一個由多個犯罪團伙組成的犯罪網絡。經查,汪某良為首的犯罪團伙通過非法手段控制空殼公司;詹某為首的犯罪團伙利用空殼公司進行第一層“洗票”;毛某燕為首的犯罪團伙利用空殼公司“過票”并修改品名;勾某翼為首的犯罪團伙利用空殼公司對外虛開,形成“一條龍”犯罪鏈條,涉案金額達110余億元,涉及空殼公司3800余家。2019年1月,上海公安機關組織550名警力,在五地開展同步收網,抓獲犯罪嫌疑人73名。

    四、 浙江金華“12.12”虛開增值稅專用發票案。

    2018年12月,浙江金華市公安局根據稅務部門移送的線索,組織專案組開展偵查。經查,2017年5月以來,犯罪嫌疑人咸某山、張某民等人,在多地注冊大量空殼公司,通過偽造合同、資金走賬回流、“洗票”等方式進行虛開。經深挖擴線,發現該犯罪網絡涉及全國2500多家企業,涉案金額達500億元。2019年5月,專案組開展收網行動,抓獲嫌疑人17名,搗毀窩點8處,凍結涉案資金3600余萬元。

    五、 天津“3.06”虛開增值稅普通發票案。

    2019年2月,天津市公安部門根據稅務部門移送的線索,成立聯合專案組,打掉兩個犯罪團伙。經查,該犯罪團伙通過成立10余戶空殼勞務派遣服務公司,非法購買、冒用大量自然人身份信息,虛構勞務派遣業務和人力資源外包服務,大肆虛開“勞務費”、“服務費”增值稅普通發票,涉案金額達40億元。2019年4月,專案組開展收網行動,抓捕犯罪嫌疑人8人。

    六、 河北張家口“5.06”虛開增值稅專用發票案。

    2019年2月,河北張家口公安局根據公安部下發的線索,發現了一個以張某純、趙某、魏某為首的犯罪團伙。經查,該團伙于2014年以來,控制多家空殼公司,從上游企業購買虛開的增值稅專用發票,之后向下游企業大肆虛開并收取開票費,涉案金額達13億元。5月24日,張家口公安機關開展收網行動抓獲犯罪嫌疑人12名,搗毀窩點3處。

    七、 江蘇南京“2.27”騙取出口退稅案。

    2018年10月,江蘇省公安廳接到南京海關緝私局移交的線索,組成聯合專案組。經過6個月的縝密經營,鎖定了以姚某剛為首的犯罪團伙。經查,該團伙利用白銀、錸板經簡單加工組裝成所謂有高技術含量的“濺射靶材組件”并出口至香港,再將白銀拆解后就地銷售,錸板走私回流境內,大肆騙取出口退稅。據統計,該犯罪團伙涉嫌騙取出口退稅3.7億元。2019年5月,專案組組織150名警力開展收網行動,抓獲犯罪嫌疑人50余名,當場繳獲白銀5500余千克、鉑金178千克。

    八、 遼寧“3.21”騙取出口退稅案。

    2019年3月,遼寧公安機關根據稅務部門移送線索,成立聯合專案組,成功鎖定以王某林等人為首的兩個騙稅犯罪團伙。經查,該團伙在遼寧阜新先后注冊成立4家“假出口”生產企業,以皮草類貨物虛假報關,并偽造虛假備案單證、虛假資金流,涉嫌騙取出口退稅1.5億元。2019年6月,專案組在北京、天津、黑龍江等地開展統一收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人11人。

    九、 廣東珠海“涉稅會戰六號”制售假發票案。

    2018年11月,廣東珠海公安機關接稅務部門移送的線索,發現了一個研發非法軟件并套打出售假發票的犯罪團伙。經查,該犯罪團伙及網絡遍及全國各地,涉案金額達300億元。2019年5月,在公安部的直接指揮下,全國各涉案地出動500余名警力,抓獲犯罪嫌疑人57名,搗毀窩點30個。

    十、 四川樂山“1.29”虛開增值稅發票和偽造出售假發票案。

    2019年1月,四川樂山公安機關會同稅務部門開展聯合行動,研判鎖定了一個重大犯罪團伙。該犯罪團伙采取注冊空殼公司、收購僵尸企業等方式,大肆騙領、虛開增值稅專用發票、普通發票,涉案金額達7.47億元。同時,該團伙還通過非法軟件套打出售假發票,涉案金額達317億元。3月,樂山公安機關開展第二波此收網,又抓獲犯罪嫌疑人5名。目前該案還正在進一步深挖之中。

    【2】

    虛開騙稅公安、稅務

    嚴打成高壓態勢

    公安部7月31日在京召開新聞發布會,通報公安機關聯合稅務等部門共同打擊整治涉稅違法犯罪工作情況。公安部新聞發言人郭林主持發布會,公安部經濟犯罪偵查局局長高峰、副局長尤小文,國家稅務總局稽查局局長郭曉林、副局長金鑫出席發布會,并回答了媒體記者提問。

    虛開發票

    劃重點:

    高峰通報,近年來,涉稅犯罪發案量持續高位運行,2018年以來,全國公安機關共立涉稅犯罪案件2.28萬起,涉案金額5619.8億元。

    主要特點是:

    一是重大案件規模驚人。犯罪分子注冊或購買空殼公司進行“暴力虛開”,然后走逃轉移到其他地區再次作案,累計涉案金額特別巨大。

    二是職業犯罪團伙流竄作案。一些重點地區的犯罪分子,按照血緣、地緣關系勾結成為職業犯罪團伙,大肆跨區域流竄作案,并有意識地設計犯罪環節、延長犯罪鏈條,以逃避監管和打擊。

    三是發案區域領域變化。涉稅犯罪的高發區域,由東部省份向中西部省份蔓延。石化、貴金屬、有色金屬、煤炭等行業內涉稅犯罪發案較為突出。

    四是與多種經濟犯罪復合。涉稅犯罪與地下錢莊、騙取銀行貸款、職務侵占等其他經濟犯罪相復合的特點突出。

    高峰介紹,按照黨中央、國務院的總體部署,公安部黨委始終高度重視打擊涉稅犯罪工作,國務委員、公安部部長趙克志先后多次作出批示,全國公安機關始終保持了對涉稅犯罪的嚴打高壓態勢。

    主要做法有:

    一是強化云端打擊。始終將打擊鋒芒對準全國性、跨區域重大涉稅犯罪案件,依托公安部經偵局“云端指揮調度系統”研判生成犯罪線索,部署多地開展聯合收網,對涉稅犯罪網絡實施全程打擊。

    二是強化數據導偵。持續實施“信息化建設、數據化實戰”戰略,通過數據化情報導偵,不斷提升對涉稅犯罪的主動、精確、集約打擊能力。

    三是強化治理合力。公安部與國家稅務總局、海關總署、人民銀行有十分緊密的合作,在打擊虛開騙稅犯罪專項行動中形成了強大合力,稅務、海關、人民銀行提供的專業數據有力支撐了公安機關的數據化實戰。

    郭曉林通報,2018年8月份以來,按照專項行動的統一部署,在公安、海關、人民銀行等部門的大力支持下,稅務部門共計查處虛開企業11.54萬戶,認定虛開發票639.33萬份,涉及稅額1129.85億元;查處“假出口”企業2028戶,挽回稅款損失140.83億元;初步遏制了虛開騙稅猖獗勢頭,部分案件高發地區案發率開始下降。

    當前,虛開騙稅違法呈現出以下態勢:

    一是“空殼企業”成為虛開發票主要載體;

    二是虛開企業進行虛假納稅申報或不進行申報簡單粗暴地對外虛開成為虛開主要方式;

    三是“走逃失聯”成為逃避打擊主要方法;

    四是“配單配票”成為騙取出口退稅主要手段。

    態勢已經明確指出來了,2019年下半年上面四種虛開企業將成嚴打對象,一旦查實,必定重罰!所以說各位老板企業經營每走一步都要慎重。看看這面這個案例,也算是最近比較火的了,上市公司董事長虛開發票被逮捕!

    【3】

    上市公司董事長虛開票被正式逮捕

    財務總監取保候審

    201909031108340755

    實話說,這年頭不怕老板不干活,就怕老板瞎折騰!出事的上市公司,概莫能外!

    7月29日,ST天寶(002220)公告稱,董事長黃xx先生因涉嫌虛開發票罪,經大連市人民檢察院批準,已被大連市公安局正式逮捕。

    虛開發票

    對于虛開發票違法行為,目前法律量刑都會從嚴處理,其中企業虛開增值稅專用發票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票,按照《刑法》相關規定,將會對企業判處罰金,對直接負責的主管人員和直接負責人處三年以下有期徒刑或者拘役;虛開的稅款數額較大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑。

    案件啟示:

    該案件給企業敲響了一個警鐘,切莫因小失大,撿了芝麻丟了西瓜,得不償失啊!    眾所周知,虛開發票是違法行為,嚴重的還要負刑事責任。

    部分企業法律意識不高,只想著貪圖小便宜,卻沒意識到現在稅務機關“大數據”手段強大,加上稅警合作不斷加強,部門間信息共享不斷深化,無論你是大企業還是小公司,經營和涉稅行為都在相關部門的實時監控之下,部門間聯合執法“一抓一個準”,何必要為了一點眼前的利益就鋌而走險?

    如果被查出虛開發票,稅務機關可依法對企業追繳各項稅收,進行行政處罰和降低納稅信用等級,企業相關人員還有可能被追究刑事責任,豈不是賠了夫人又折兵?

    【4】

    企業開票風險提醒

    稅法神圣不可侵犯,依法納稅是每個企業應盡的義務。因此,在面對發票問題時,小編提醒:企業要謹記 “票貨款”三流一致。應謹記以下幾點風險提示:

    第一,企業要摒棄虛開發票的念頭,嚴格財務部門監督和管理制度,建立起票、貨、款三流一致的發票風險內控機制。

    第二,企業要嚴格按照有關法律法規辦理買賣、支付貨款和取得發票等業務,確保業務的真實性。

    第三,面對“發票誘惑”時,納稅人應自覺守法經營,依法誠信納稅,切莫存僥幸心理,因小失大,最終承擔更嚴重的法律后果。

    全面營改增后,增值稅作為流轉稅第一大稅種,每個企業都會涉及,重要性不言而喻,熟練掌握增值稅的開具、申報、清卡認證等流程,才能真正掌握企業稅務問題。

    ? ifa足球反波胆

    反波胆

    足球反波胆 金博平台反波胆 足球反波胆系统开发 tg反波胆爆单 淘金网反波胆投资包赔 足球比赛反波胆是什么意思 反波胆理财 足球反波胆平台崩盘的有哪些 富达反波胆软件 足球反波胆是什么意思 足球反波胆理财 反波胆TG 反波胆平台哪个最可靠 反波胆平台怎么盈利呢 tg反波胆app下载 分析足球反波胆是否真实可靠 反波胆是什么意思 反波胆足球 反波胆足球如何分析最好 淘金反波胆哪个团队厉害 bet168反波胆理财 足球反波胆平台有哪些 反波胆真能赚到钱么 反波胆平台哪个最可靠 金博反波胆靠谱吗 淘金反波胆怎么注册代理 反波胆怎么买 tg反波胆分析师飞扬 反波胆是什么意思、名词解释一下 足球反波胆系统 反波胆玩法 tg反波胆合法吗 足球反波胆保赢方法 淘金网反波胆怎么投资 反波胆角球 反波胆ifa TG反波胆爆单 足球反波胆平台怎么做总代 足球反波胆预测 足球比赛反波胆是什么意思 反波胆TG多久爆弹一次 反波胆买0比0 足彩反波胆什么意思 ifa反波胆app开发 tg反波胆多久了 淘金反波胆可以长期做吗 最新足球反波胆平台